Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Дагестан Респ, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Производственная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
1.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 17.04.2024г.
2.2. Форма проведения: совместное присутствие по вопросам повестки дня, поставленных на голосование.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18.04.2024г. в 14:00
2.4 Место проведения: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова,51
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение Годового отчета АО «Завод им. Гаджиева» за 2023 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли (убытков), размер дивидендов.
2. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева».
3.Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров.
4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
5.Утверждение категории (типа) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева»
6.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества.
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10.Назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 17.04.2024г.